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衡阳市金荔科技农业股份有限公司董事会决议暨召开公司2002年第一次临时股东大会的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

       衡阳市金荔科学与技术农业生产爱好有限公司公司决议书暨传唤公司2002年首次暂时使合作大会的公报 

  公司和董事会当船员使安全A的可靠性。、正确和完全,公报的虚伪记载、给错误的劝告性断言或成功地垂下和共同责任。 

衡阳市金荔科学与技术农业生产爱好有限公司于2002年8月20日在广州市中信平方平方31楼室传唤了董事会举行或参加会议,举行或参加会议应是董事会的9名围攻。,董事会9名围攻,总经理、遗产管理人在出席举行或参加会议。,举行或参加会议因《公司条例》规则举行。。举行或参加会议以为,刘祚查教员的掌管下,赞同: 

1、涉及衡洋瑾丽科学与技术爱好有限公司2002半A; 

2、董事会举起考察政务会、战术政务会、审计政务会、薪酬与将一军政务会实施细则的推荐信。

3、修正公司条例条目的推荐信。修正情节:公司条例的第五章增强了第第五章节。,复兴董事会举起政务会、战术政务会、审计政务会、薪酬及商讨政务会(求婚必须做的事指的是。

4、涉及营造现在称Beijingjinkedesheng高新技术commence 开始。使和谐一致公司以现钞出资的3120万元与中科院化學研究所确立或使安全现在称Beijing发电公司德盛高新技术commence 开始,占公司爱好的52%,中国科学院物价1800万元,占爱好的30%,广州金荔庄勤劳开发公司以现钞1080万元入股,占爱好的18%,三方于2002年8月16日签字勾结草案。,本公司次要致力创造及需求ulmoid杜仲,助长杜仲工业化过程,该草案将见效,仅有的当使合作大会delibe。

5、经过确立或使安全广东金荔科学与技术农业生产开展有限责任公司的推荐信.确定与自然人谢国友教员和自然人吕盈教员确立或使安全广东金荔科学与技术农业生产开展有限责任公司(该公司的注册资本为2000万元),笔者公司以现钞出资的1700万元。,占爱好的85%,谢国有以现钞出资的200万元,占爱好的10%,绿营以现钞出资的100万元,占5%的爱好.三方于2002年8月17日评价草案。公司次要经纪农产品深度加工、丝有益于,谢国友、Lu Ying与公司的不相关相干。

6、经过确立或使安全长砂金荔科学与技术农业生产开展有限责任公司的推荐信.确定与自然人王愚教员确立或使安全长砂金荔科学与技术农业生产开展有限责任公司(注册资本为1000万元),笔者公司以现钞出资的900万元。,90%的爱好,王宇使充满100万元现钞,占爱好的10%,单方在2002年8月17日签字了任一草案。,公司的次要经纪范围是EUCOMM全面开展,农副产品深度加工。王宇与公司缺勤相干。。

7、确定于2002传唤首次暂时使合作大会。。举行或参加会议的以下情节列举如下传单: 

1、举行或参加会议工夫:2002年9月25日(星期三)午前9点。

2、举行或参加会议设置:增城广东省镇潭石锦丽园经营农场举行或参加会议

3、举行或参加会议本题: 

1修正公司条例

在现在称Beijing变得有条理的2个使充满3120万元的躲避

4、出席举行或参加会议: 

(1)、公司董事、监事和高级管理人员; 

(2)、星期三(星期三)结束的后,CH上海分部使合作及鉴定合格代表

5、出席举行或参加会议的使合作注册方法: 

(1)、注册手续:出席举行或参加会议的大肚子的拿使合作该当掌握、使合作记述卡和身份证注册;人身攻击的使合作该当掌握本身的身份证和使合作;异国使合作可以经过字面意义或许描写举行注册。,四分之一车费。 

(2)、注册设置:衡阳市沿江北路168号公司董秘办。 

(3)、注册工夫:2002年9月23日9:00-12:00,14:30-17:00。 

6、公司加法:衡阳市沿江北路168号公司董秘办 

联系电话:0734-8709868 

描写:0734-8709892 

与接触:王剑军 

邮递区号:421001 

专门地宣告

衡阳金立科学与技术农业生产爱好有限公司董事会

两个00,8月24日,两个

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